本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈 述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。按照《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等法令律例、规范性文件以及《上海安消息科技股份无限公司章程》等，上海安消息科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会部属特地委员会委员的议案》。为公司董事会及部属计谋委员会、提名委员会的一般运做，同意补选董辰先生为第二届董事会计谋委员会委员、提名委员会委员（简历见附件）。调整后的董事会各部属特地委员会人员构成更新如下：1、计谋委员会：由谢文录、文华武、郑珊、蒋毅敏、郑戈、冉峰、董辰构成，此中，谢文录为从任委员；2、审计委员会：由戴继雄、郑戈、吴秀平构成，戴继雄为从任委员；3、薪酬取查核委员会：由冉峰、戴继雄、此中，冉峰为从任委员；上述董事会各部属特地委员会补选委员的任期取本届董事会任期连结分歧，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董辰：男，1982年出生，中国国籍，无境外永世。于2004年获得西安交通大学电气工程取从动化专业学士学位，于2010年获得美国伊利诺伊大学喷鼻槟分校电子取计较机工程博士学位。自2010年7月至2012年3月担任微捷码设想从动化（Magma-DA）无限公司软件工程师、高级工程师。自2012年4月至2014年6月担任新思科技（Synopsys）资深研发工程师。自2014年10月起任职于本公司，现担任本公司产物研发部高级总监。截至目前，董辰先生未间接持有安科技股份，通过员工持股平台间接持有安科技约117。34万股。董辰先生取公司其他董事、高级办理人员以及5%以上股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于失信被施行人，合适《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。